证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2023-
浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2023
年 7 月 17 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有效表决票 9 张，符
合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法
有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的议案》
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟实施限制性股
票激励计划涉及关联交易的议案》，同意公司董事陆川作为公司控股子公司江苏通润装备科
技股份有限公司（以下简称“通润装备”）拟实施限制性股票激励计划的激励对象，参与认
购通润装备限制性股票。
关联董事陆川已就本次关联交易议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了明确同意
的事前认可和独立意见。
具体内容详见公司同日发布于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股
子公司拟实施限制性股票激励计划涉及关联交易的公告》。
二、审议通过《关于控股子公司对外捐赠暨关联交易的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外捐赠暨关联
交易的议案》，同意公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司向浙江正泰公
益基金会捐赠人民币 240 万元，用于共同发起筹建“一度电公益基金”专项基金。
关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已就本次关联交易议案回避表
决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
具体内容详见公司同日发布于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股
子公司对外捐赠暨关联交易的公告》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
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