证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-039
常州聚和新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，
具体情况如下：
一、 修订公司部分管理制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司
章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《常州聚和新
材料股份有限公司章程》等相关规定，为了更好地促进公司规范运作，并结合公
司实际情况，公司拟修订公司部分制度。具体明细如下表：。
序号 制度名称 变更情 是否需要提请
况 股东大会审议
资金管理制度》
二、 其他说明
修订后的《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《投资者关系管
理办法》《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《内幕信息知情人
登记管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
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