证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-064
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
交易预计的议案》。根据公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（简称“普
安制药”）2023 年度原药材采购计划，预计公司及控股子公司普安制药与关联方
甘肃药业集团中药材发展有限公司（以下简称“中药材公司”）2023 年度日常关
联交易预计总额不超过 1200 万元。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网
披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-037）。
制药向关联法人甘肃农垦医药药材有限责任公司（以下简称“农垦医药公司”）
进行原药材采购日常关联交易预计金额 490 万元，新增普安制药向关联法人甘肃
农垦药物碱厂有限公司（以下简称“药物碱厂”）进行原药材采购日常关联交易
预计金额 110 万元。上述 2 项日常关联交易预计共增加 600 万元。
了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建军先生、刘宏
海先生对该事项回避表决，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次
新增日常关联交易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未
超过公司最近一期经审计净资产的 5%以上，本次关联交易预计事项在董事会审
议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额
公司 2023 年度预计发生日常关联交易如下：
单位：万元
增加
关联 原预
关联交 关联交易 增加 后预 截至披露日 上年发
关联人 交易 计金
易类别 定价原则 金额 计金 已发生金额 生金额
内容 额
额
甘肃药业
向关联 原药 参照市场
集团中药
方采购 材采 价格公允 1200 0 1200 685.10 563.18
材发展有
原药材 购 定价
限公司
甘肃农垦
向关联 原药 参照市场
医药药材
方采购 材采 价格公允 0 490 490 135.20 204.95
有限责任
原药材 购 定价
公司
向关联 甘肃农垦 原药 参照市场
方采购 药物碱厂 材采 价格公允 0 110 110 106 106.2
原药材 有限公司 购 定价
合 计 1200 600 1800 926.30 874.33
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关联
关联交 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 交易
易类别 生金额 金额 业务比例 金额差异 及索引
内容
（%） （%）
月8日
向关 联 甘肃普安
药品 2022-017
方采 购 制药股份 3210.95 2500 13.17 28.44
采购 /2022 年
药品 有限公司
甘肃药业
向关 联 原药 2022 年 7
集团中药
方采 购 材采 563.18 600 2.31 -6.14 月9日
材发展有
原药材 购 2022-061
限公司
向关 联
甘肃普安 销售 2022 年 7
方提 供
制药股份 管理 559.44 500 2.29 11.89 月9日
销售 管
有限公司 服务 2022-061
理服务
公司董事会对日常关联交易实
内销量大增，导致公司控股子公司三元医药 2022 年度采
际发生情况与预计存在较大差
购“宣肺止嗽合剂”实际完成金额为 3210.95 万元，为预
异的说明
计金额的 128.44%，与预计金额差异较大。
安制药的药品，2022 年度预计日常关联交易金额为 2500
公司独立董事对日常关联交易 万元，实际完成金额为 3210.95 万元，实际完成日常关联
实际发生情况与预计存在较大 交易金额为预计日常关联交易金额的 128.44%，主要原因
差异的说明 是 2022 年 12 月份三元医药代理销售关联法人普安制药主
打产品“宣肺止嗽合剂”销量大增，导致实际完成日常关
联交易金额与预计金额差异较大。
二、关联人介绍和关联关系
（一）甘肃农垦医药药材有限责任公司
名称：甘肃农垦医药药材有限责任公司
统一社会信用代码：916200002243329876
住所：甘肃省兰州市城关区高新雁兴路 21 号农垦大厦 16 楼 1601 室
法定代表人：焦多礼
注册资本：3761.9410 万人民币
成立日期：1991 年 06 月 12 日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：药品批发；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；
食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；农副产品销售；非居住房地产租赁；物业
管理；粮食收购；食品进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
截止 2022 年 12 月 31 日，农垦医药公司总资产 25448 万元，净资产 9841 万
元，2022 年度完成营业收入 26725 万元，实现净利润 1106 万元。
公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投
集团”）全资子公司甘肃省农垦集团有限责任公司持有农垦医药公司 100%的股份。
公司董事李建军先生任控股股东甘肃药业投资集团有限公司子公司甘肃药业集
团营销管理有限公司董事长，公司董事刘宏海在间接控股股东甘肃国投集团控制
的企业任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，
农垦医药公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
农垦医药公司是公司间接控股股东控制的孙公司，为依法存续且正常经营的
公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。
（二）甘肃农垦药物碱厂有限公司
名称：甘肃农垦药物碱厂有限公司
统一社会信用代码：9162060022540476XU
住所：甘肃省兰州市兰州新区沅江街 1400 号
法定代表人：宋小兰
注册资本：4000 万人民币
成立日期：1996 年 06 月 26 日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：按指令性计划生产药物碱；药物碱系列产品的研究开发、技术服
务；医药中间体、植物提取物、中药配方颗粒的研究开发 、销售，盐酸羟考酮
原料药生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2022 年 12 月 31 日，药物碱厂总资产 92872 万元，净资产 66029 万元，
公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投
集团”）全资子公司甘肃省农垦集团有限责任公司持有药物碱厂 100%的股份。公
司董事李建军先生任控股股东甘肃药业投资集团有限公司子公司甘肃药业集团
营销管理有限公司董事长，公司董事刘宏海在间接控股股东甘肃国投集团控制的
企业任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条相关规定，药
物碱厂与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
药物碱厂是公司间接控股股东控制的孙公司，为依法存续且正常经营的公司，
日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
本次新增的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易
价格、收付款安排和结算方式遵循市场正常商业惯例。不存在损害公司和股东利
益的行为，不会影响公司独立性。
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司控股子公司普安制药将与关联
方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司控股子公司普安制药日常经营活动所需，符合公司及控
股子公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场
原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务
状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关
联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
系公司控股子公司业务发展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关
联交易的价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会
造成对公司及股东利益的损害。因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易
预计的相关内容表示认可，并同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的
议案》 提交公司第四届董事会第二十五次会议审议，与本次交易有关联关系的
董事应回避表决。
日常经营活动所需。交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司全体股
东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不
利影响；不会对公司独立性产生影响，公司董事会在审议此项议案时，关联董事
已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，全体独
立董事一致同意本次新增关联交易预计金额事项。
六、备查文件
特此公告。
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