证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-045
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第五
次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召
开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
议的召集程序符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2023 年 8 月 3 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8
月 3 日上午 9:15 至下午 15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2023年7月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司外部审计机构的议案》
上述议案经公司第五届董事会第五次会议、公司第五届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
公告。
三、出席会议登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会
议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不接受电话登记。
半小时到达会议地点签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系人：缪龙飞
电 话：0512－62862607
传 真：0512－62862608
联系地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室
六、备查文件
特此通知。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用
持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东
账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户
分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州工业园区和顺电
气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/女
士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签
署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票议案
《关于补选公司第五届董
事会非独立董事的议案》
《关于续聘公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）
为公司外部审计机构的议
案》
注：1、各选项中，请在“同意”、
“反对”或“弃权”栏中用“√”选择
一项，多选无效，不填表示弃权。
说明 □）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委
托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
需法定代表人签字并加盖公章。
股东：
股东帐户号：
持股数：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/ / 盖章） ：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然
人）号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期
注：请用正楷字填上全名及地址( 须与股东名册上所载的相同) 。
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