证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-043
苏州纳芯微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工
智能产业园 C1-501）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 57,508,280
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3711
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席
会议，董事姜超尚先生现场出席会议。
以通讯方式出席会议。
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,508,280 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
会非独立董事
非独立董事
会非独立董事
会非独立董事
非独立董事
会非独立董事
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
会独立董事
会独立董事
会独立董事
《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
非职工代表监事
会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
资金永久补充流动资
金的议案》
三届董事会非独立董
事
届董事会非独立董事
三届董事会非独立董
事
三届董事会非独立董
事
届董事会非独立董事
三届董事会非独立董
事
三届董事会独立董事
三届董事会独立董事
三届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：聂梦龙律师、刘琦律师
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
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