*ST泛海: 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券之星 2023-07-18 00:00:00
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证券代码:000046         证券简称:*ST 泛海         公告编号:2023-137
               泛海控股股份有限公司
   关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   (一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、
“本公司”)2023 年第四次临时股东大会
   (二)会议召集人:公司董事会
过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》,同意召
开本次临时股东大会。
   (三)会议召开的合法、合规性
   本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
   (四)会议召开日期和时间
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 2 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。
   (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
   (六)股权登记日:2023 年 7 月 26 日。
   (七)出席会议对象
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时
间内参加网络投票。
   (八)现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海
国际售楼处二层大会议室。
   二、会议审议事项
                                   备注(该列打勾的
议案编码              议案名称
                                   栏目可以投票)
        关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相
        关安排的关联交易议案
   上述议案已经公司第十一届董事会第二次临时会议审议通过。具
体内容详见公司 2023 年 7 月 18 日披露于《上海证券报》及巨潮资讯
网的《泛海控股股份有限公司第十一届董事会第二次临时会议决议公
告》、《泛海控股股份有限公司关于公司向中国民生银行股份有限公
司申请调整融资相关安排的关联交易公告》。
   上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上同意方为通过。
   上述议案涉及关联交易,相关关联股东须放弃在股东大会上对上
述议案的投票权,并且不得代理其他股东行使表决权。
   三、现场股东大会登记办法
   (一)登记方式
   具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代
理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
   个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
   上述授权委托书详见本通知附件 1。
   (二)登记时间:2023 年 8 月 2 日 14:00-14:20。
   (三)登记地点:北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼
处二层大会议室。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 2。
   五、其他事项
   参加会议的股东住宿费和交通费自理。
   公司地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
   联 系 人:胡坚
   联系电话:010-85259607
   联系邮箱:hujian@fhkg.com
   六、备查文件
   公司第十一届董事会第二次临时会议决议
   特此通知。
   附件:1. 《授权委托书》
                          泛海控股股份有限公司董事会
                              二〇二三年七月十八日
附件 1:
                     授权委托书
       兹委托      先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份
有限公司 2023 年第四次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决
权。
                          备注
议案                                                回避
             议案名称       (该列打勾的栏    同意   反对   弃权
编码                                                表决
                        目可以投票)
        关于公司向中国民生银行股份
        排的关联交易议案
的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。
行使表决权。
       委托人签名或盖章:                  委托人身份证号码:
       委托人持有股数:                   委托人股东账号:
       受托人签名:                     受托人身份证号码:
       授权委托书签发日期:                 授权委托书有效期限:
附件 2:
           股东大会网络投票具体操作流程
   一、网络投票的程序
   (一)投票代码为“360046”,投票简称为“泛海投票”。
   (二)填报表决意见
   本次审议的议案为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、
弃权。
   (三)本次会议未设置总议案。
   (四)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使,如
出现重复投票,以第一次投票结果为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   (一)投票时间:2023 年 8 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25、
   (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
   (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 2 日(现
场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2023 年 8 月 2 日(现场股
东大会结束当日)15:00。
   (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
   (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

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