证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-135
泛海控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2023 年 7 月
发出。会议向全体监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申
请调整融资相关安排的关联交易议案》（同意：6 票，反对：0 票，
弃权：0 票）。
前期公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民
生银行”）申请了四笔融资，融资金额分别为 17.8 亿元、27 亿元、
经本次会议审议，公司监事会同意公司向民生银行申请对上
述融资在原到期日的基础上各延长 2 年，融资金额、融资成本、
风险保障措施等核心条件不变。具体事项以公司与银行最终签订
的相关协议约定为准。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司
向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易公
告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇二三年七月十八日
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