证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-041
江苏广信感光新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十四次会议于 2023 年 7 月 17 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司
监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 7 月 17 日以电话或电
子邮件等方式向全体监事送达会议通知。本次监事会属于特殊紧急情况下的召
开，根据公司章程的规定，可豁免通知时限。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
的议案》
监事会认为：子公司江苏宏泰为其子公司湖南宏泰提供 2000 万元的担保，
是其根据湖南宏泰经营发展需要所确定的，且湖南宏泰经营稳定，公司对其日常
经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供
担保不会损害上市公司的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
为保障全资孙公司担保事项的合法合规性，经沟通确认，全体监事一致同意
豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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