证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-39
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
通知于 2023 年 7 月 12 日以信息通知等方式发出，并于 2023 年 7 月 14 日在公司
总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈鹏辉先生召集
和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司收购湖南聚涂新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：本次交易事项有利于公司的长远发展，涉及的标的股
权已经具有证券服务业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，交易
定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，交易具有必要性和合理性，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于增加 2023 年度闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。
经核查，监事会认为：公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控
制投资风险的情况下，增加 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，符
合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，
增加现金资产收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本
次增加额度后，2023 年度闲置自有资金委托理财额度共计不超过 5 亿元（含本
数），在上述额度内可循环使用。
三、备查文件
《第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司监事会
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