证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-031
卫星化学股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
通知于2023年07月04日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2023年07月17
日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，
实际出席的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
公司董事会编制 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》
（公告编号：2023-033）和披露
于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-034）。公司独立董事就该事项发
表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》
（公告编号：2023-035）。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2023 年 8 月 2 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2023 年第二
次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
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