证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-34
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
通化金马药业集团股份有限公司本次解除限售股份数量为 7,975,747 股，
占公司目前股份总数 966,494,707 股的 0.8252%。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及后续股本变动情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”“上市公
司”）股东苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）的
合伙人因与上海鸣润商务咨询有限公司借款合同纠纷，中国国际经济贸易仲裁委
员会出具了《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（[2022]中国贸仲京裁字第
润商务咨询有限公司名下，以抵偿部分债务。2023 年 4 月 17 日，本次仲裁裁定
的晋商陆号持有的公司 7,975,747 股（占公司总股本的 0.8252%）已过户至上海
鸣润商务咨询有限公司名下。详见 2023 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《关
于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的公告》（公告编号：
(2023-11)）。
上述股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行的股份，具体情况如下：
马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2636 号），核准公司向北京晋商
联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）发行 121,765,601 股股份，向
苏州仁和汇智投资中心（有限合伙）发行 30,441,400 股股份购买相关资产。同
时核准公司非公开发行不超过 240,798,857 股新股募集本次发行股份购买资产
的配套资金。其中，北京晋商认购公司本次非公开发行的股票 179,236,804 股，
晋商陆号认购公司本次非公开发行的股票 28,559,201 股，苏州晋商联盟柒号投
资中心（有限合伙）认购公司本次非公开发行的股票 18,737,517 股，天是和顺
投资控股（北京）有限公司认购公司本次非公开发行的股票 14,265,335 股。
购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行 240,798,857
股新股上市, 公司总股本由发行前的 725,695,850 股增加至 966,494,707 股。
截至本公告日，公司总股本为 966,494,707 股，其中限售条件流通股
占公司总股本的 87.80%。
二、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
得上述股份前，晋商陆号在获得股份时所作出的限售承诺已经履行完毕，具体如
下：
晋商陆号承诺及追加承诺内容：本次非公开发行股票募集配套资金所发行的
股份自上市之日起三十六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有
关规定执行。
晋商陆号承诺及追加承诺的履行情况：该股份上市首日为 2016 年 2 月 26
日，截至本公告出具之日其持有股份的时间已超过三十六个月，承诺履行完毕。
履行的承诺事项，也未作出追加承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
本次解除限售股 本次解除限
本次申请解除 本次解除限售股
序 持有限售股 份占上市公司无 售股份质押、
限售股份持有人名称 限售的股数 份占上市公司总
号 份数（股） 限售条件股份的 冻结的股份
（股） 股本的比例
比例 数量（股）
上海鸣润商务咨询
有限公司
四、股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 201,150 0.02% 0 201,150 0.02%
首发后限售股 117,729,123 12.18% -7,975,747 109,753,376 11.36%
二、无限售条件
流通股
三、总股本 966,494,707 100.00% - 966,494,707 100.00%
五、其他事项
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公
司对其亦不存在违规担保。
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：通化金马本次限售股份
解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；通化金马本次限
售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；同意通化金马本次解除限售股份
上市流通。
七、备查文件
查意见。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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