证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-45
中钨高新材料股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十次（临时）会议相关事项
发表的独立意见
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
次（临时）会议于 2023 年 7 月 17 日召开，我们作为公司的独立董事，
根据相关法律、法规的规定和要求，以及《上市公司独立董事规则》及
《公司章程》等赋予独立董事的职责，在认真审阅有关资料的基础上，
基于客观、独立判断，就公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通
过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名独立董事候选人事项
公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于提名独立
董事候选人的议案》，我们认为：
程》等法律法规的相关规定，合法有效。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市
公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；也未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；具备履行
独立董事职责所需的工作经验。
据此，我们同意将李文兴先生作为独立董事候选人提交公司股东大
会选举，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交股东大会审议。
二、关于公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事
项
公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于拟回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，我们认为：由于部分激
励对象不再具备激励资格，公司对其获授而尚未解除限售的部分限制性
股票进行回购注销，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，董事会表决
程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法、有效，不存在
损害公司及股东的利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票
事项。根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销限制性
股票事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条
件成就事项
公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于限制性
股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，我们
认为：
条件已成就，137 名激励对象的主体资格合法、有效，公司解锁的安排符
合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》及《限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情况。
议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一
个解锁期解锁条件已成就，同意公司按照相关规定办理解锁事宜。根据
公司2021年第二次临时股东大会授权，本次限制性股票解锁事项已授权
公司董事会办理，无需提交股东大会审议。
独立董事签名：许长龙、杨汝岱、曲选辉
签署日期：二〇二三年七月十七日
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