证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-042
锦州神工半导体股份有限公司关于
以简易程序向特定对象发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于以简
易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于2023年7月17日召开第
二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于更新公
司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序
向特定对象发行股票预案进行了修订。
根据公司于2023年4月10日召开的2022年年度股东大会的授权，本次修订预
案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
根据本次发行的具体情况更新了提示
特别提示 ——
内容
二、本次向特定对象发行的背 1、更新了本次发行的背景及目的相关
景和目的；三、发行对象及其 表述；2、更新了发行对象及其与公司
与公司的关系；四、发行方案 的关系；3、更新了发行对象及认购方
第一节 本次发行 概要；五、本次发行是否构成 式、发行数量、定价基准日、发行价格
股票方案概要 关联交易；六、本次发行不会 及定价原则；4、更新了本次发行不构
导致公司控制权发生变化；七、 成关联交易、不会导致公司控制权发生
本次发行取得批准的情况以及 变化的相关说明；5、更新了本次发行
尚需呈报批准的程序 已经取得和尚需取得的授权和审批情
况
第二节 董事会关 二、本次募集资金投资项目的
性相关表述；2、更新了项目取得的环
于本次募集资 金 必要性及可行性；三、本次发
评批复情况；3、更新了本次发行对公
使用的可行性 分 行对公司经营管理和财务状况
司经营管理和财务状况的影响相关表
析 的影响
述
一、认购主体和签订时间；二、
第三节 附生效条
认购价格、认购方式及支付方
件的股份认购 协 增加了本节内容
式；三、协议的生效条件；四、
议摘要
其他
一、本次发行后公司业务及资
产、公司章程、股东结构、高
第四节 董事会关 管人员结构和业务结构的变化 1、更新了本次发行对股东结构的影响；
于本次发行对 公 情况；三、公司与控股股东及 2、更新了本次发行后矽康及其一致行
司影响的讨论 与 其关联人之间的业务关系、管 动人、更多亮的持股情况；3、更新了
分析 理关系、关联交易及同业竞争 本次股票发行相关的风险说明
等变化情况；六、本次股票发
行相关的风险说明
一、本次向特定对象发行对公 1、更新了预计完成发行的时间、发行
第六节 本次向特 司主要财务指标的影响测算； 数量、依据本次发行的发行数量测算后
定对象发行股 票 四、本次募集资金投资项目与 的摊薄即期回报对公司主要财务指标
摊薄即期回报 分 公司现有业务的关系，公司从 的影响；2、更新了公司从事募集资金
析 事募投项目在人员、技术、市 投资项目在人员、技术、市场等方面的
场等方面的储备情况 储备情况相关表述
修订后的以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《锦州神工半导体股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并
经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
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