证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-062
上海先惠自动化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中
心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 51,333,091
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长
因公无法出席主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,333,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,333,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,333,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,333,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,333,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
权激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
权激励计划实
施考核管理办
法>的议案》
东大会授权董 2
事会办理公司
权激励计划相
关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
应回避表决的关联股东名称：陈益坚、公司 2023 年股票期权激励计划其他
激励对象及其关联方
三、 律师见证情况
律师：朱萱、陈蕾
本所认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
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