证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-036
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 7 月 17 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2023 年 7 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日 9：15-9：25，
统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事、总经理曾文先生（经全体董
事共同推举，一致同意董事、总经理曾文先生主持本次会议）
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 63 人，代表股份数为 506,350,377 股，占公司有表决权股份总数
的 44.6410%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 426,711,364 股，占公司有表决权股份总数的 37.6199%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 54 人，代表
股份数为 79,639,013 股，占公司有表决权股份总数的 7.0212%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）53 人，代
表股份数为 3,360,108 股，占公司有表决权股份总数的 0.2962%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
同意 反对 弃权
议案序号与名称 分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议有表
决权股东 通过
的议案
其中：中小股东 891,600 26.5349% 2,468,508 73.4651% 0 0.0000%
说明：议案 1.00 股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
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