证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2023-54
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第十次(临
时)会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023
年 8 月 2 日交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年 8 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日为:2023 年 7 月 28 日(星期五)
(七)出席对象:
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(八)会议地点:湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10
楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于选举李文兴先生为公司第十届董事会
独立董事的议案》
(1)本次股东大会独立董事候选人提名,经公司第十届董事会
第十次(临时)会议审议通过。内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第十次(临
时)会议决议公告》
《关于提名独立董事候选人的公告》
(公告编号:
(2) 独立董事候选人李文兴先生的任职资格和独立性需经深交
所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
记
室公司证券法务部
户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡和持股凭证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
联系人:贾永军 王玉珍
电话:0731-28265979 0731-28265977
传真:0731-28265500
电子邮箱:zwgx000657@126.com
票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
附件:1.授权委托书
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
附件 1
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席中钨高新材
料股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日召开的 2023 年第二次临时股东大会,并代为
行使表决权。
本人(本单位)对本次股东大会审议事项的表决意见如下:
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码
《关于选举李文兴先生为公司第十届董事
会独立董事的议案》
证券账户: 持股数: 持股性质:
委托人(法人)签名: 委托人身份证号:
委托人签章: 营业执照号:
受委托人签名: 受委托人身份证号码:
委托日期: 有效期限:
有效期限:自委托之日至 2023 年 8 月 2 日中钨高新 2023 年第二次临时股东大会
会议结束止。
附注:
不填表示弃权;
表决。(注: 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无
权代表委托人就该等议案进行表决);
代表人签字。
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 8 月 2 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。