证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-061
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft 创意产业园区 2
幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因公未能出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,033,146 97.3625 3,739,149 2.6375 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,033,146 97.3625 3,739,149 2.6375 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,362,146 97.5946 3,410,149 2.4054 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,033,146 97.3625 3,739,149 2.6375 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,033,146 97.3625 3,739,149 2.6375 0 0
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,032,146 97.3618 3,740,149 2.6382 0 0
风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,362,146 97.5946 3,410,149 2.4054 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,362,146 97.5946 3,410,149 2.4054 0 0
持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,363,146 97.5953 3,409,149 2.4047 0 0
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,362,146 97.5946 3,410,149 2.4054 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,384,643 99.4852 1,963,049 0.5148 0 0
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 379,385,643 99.4854 1,639,249 0.4298 322,800 0.0848
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合向特定对象
发行股票条件的议案
关于公司 2023 年度向特定
案
定价基准日、发行价格及定
价原则
本次发行前公司滚存利润
的安排
关于公司 2023 年度向特定
案
关于公司 2023 年度向特定
证分析报告的议案
关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告的
议案
关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票摊薄即期
施与相关主体承诺事项的
议案
关于公司向特定对象发行
金使用情况报告的议案
关于公司 2023 年度向特定
交易的议案
关于公司与特定对象签署
协议》的议案
关于提请股东大会批准公
司控股股东免于以要约收
购方式增持公司股份的议
案
关于提请股东大会授权董
事会/董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案
关于修订《公司章程》的议
案
关于公司未来三年
回报规划的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案，获得
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
股有限公司已回避表决；
三、律师见证情况
律师：姚佳隆、解树青
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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