证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-051
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯会议的
方式召开第三届监事会第十次会议。会议通知已于 2023 年 7 月 12 日以电子邮件
及电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，
应到监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公
司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法
规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司在保证正常生产经营的前提下，将外汇套期保值业务额度由不超过人民
币 55,000 万元调整为不超过人民币 60,000 万元符合公司的实际情况，能有效规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，增强财务稳健性，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司对外汇套期保值业
务的额度进行调整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，独立
董事已就此发表了同意的独立意见和专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》同日刊
登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-051
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