证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-093
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会
议于 2023 年 7 月 17 日上午 11:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会
议室召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件的方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议
的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章
程》的规定，会议审议并通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属
期符合归属条件的议案》
经审核，监事会认为：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激
励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合资格的激励对
象为 35 人，可归属的限制性股票数量为 14.748 万股。综上，监事会同意公司按
规定为符合资格的激励对象办理限制性股票归属事项。
关联监事钟小玫回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属
期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-094）。
（二）、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股
票的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的部分激
励对象因离职或职位变动而不再具备继续参与本激励计划的主体资格，其已获授
但尚未归属的限制性股票全部不得归属并作废失效；部分激励对象因个人绩效考
核原因于第二个归属期内计划归属的限制性股票不能完全归属，未能归属部分的
限制性股票不得归属并作废失效；部分激励对象因个人原因自愿放弃，其拟本次
归属部分的限制性股票将作废失效。本次限制性股票作废事项符合《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自
律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》和《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意
本次限制性股票作废事项，涉及限制性股票共计 10.872 万股。
关联监事钟小玫回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票
的公告》（公告编号：2023-095）。
（三）审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）首次授予和预留授予的授予价格进行调整符合《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影
响。综上，监事会同意对本激励计划首次授予和预留授予的授予价格进行调整，
即限制性股票授予价格由 31.27 元/股调整为 30.87 元/股。
关联监事钟小玫回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2023-096）。
（四）审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经核查，监事会认为：本次公司调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限
制性股票的授予价格（含预留部分），符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及其摘要的有关规定，调整授予价
格的计算方法及确定过程合法、有效，本次调整事项履行了必要的审批程序，且
在公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意对 2023 年限制性股票激励计划
的授予价格进行调整，即限制性股票授予价格由 41.36 元/股调整为 40.96 元/股。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2023-097）。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司监事会
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