证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-041
广东天元实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第十七次会议
于 2023 年 7 月 12 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2023
年 7 月 17 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席会
议并表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先
生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
