证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2023-061
广东凯普生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2023
年 7 月 17 日 11:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司
会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《广东凯普生物科技股份有限公司 2021
年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定及公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授
予部分第一个行权期已于 2023 年 6 月 22 日届满，董事会同意公司对本激励计划首
次授予部分第一个行权期符合行权条件但尚未行权的 2,251,194 份股票期权进行注
销；另外由于本激励计划首次授予部分和预留授予部分分别有 7 名和 2 名激励对象
因个人原因离职，已不符合激励计划激励条件，同意公司对上述离职人员已获授但
尚未行权的股票期权 84,278 份（不包括上述行权期届满但尚未行权的股票期权）
和 28,093 份进行注销。首次授予部分本次拟注销的股票期权合计 2,335,472 份，预
留授予部分本次拟注销的股票期权 28,093 份。本次注销完成后，本激励计划的首
次授予的激励对象人数由 163 人调整为 156 人，首次授予的股票期权由 5,627,985
份调整为 3,292,513 份；预留授予的激励对象人数由 15 人调整为 13 人，预留授予
的股票期权由 299,659 份调整为 271,566 份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管乔中、王建瑜、管秩
生、杨小燕、谢龙旭回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
权价格的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定及公司
本公积金转增股本方案的实施情况，对 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期
权数量和行权价格进行调整；首次授予部分的股票期权数量由 3,292,513 份调整为
权数量由 271,566 份调整为 407,349 份，行权价格由 20.89 元/份调整为 13.69 元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管乔中、王建瑜、管秩
生、杨小燕、谢龙旭回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
期行权条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定及公司
留授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意为符合行权条件的 13 名激励对象
已获授但尚未行权的 203,675 份股票期权办理行权手续。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定及公司
次授予部分第二个行权期行权条件已成就，同意为符合行权条件的 156 名激励对象
已获授但尚未行权的 2,469,385 份股票期权办理行权手续。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事管乔中、王建瑜、管秩
生、杨小燕、谢龙旭回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
