证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-43
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十次（临时）会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2023 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
造项目的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于株硬公司超细碳化钨粉智能生产线技术
改造项目的自愿性信息披露公告》同日刊登于《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2023-46。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于提名独立董事候选人的公告》同日刊登
于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号
-1-
性股票的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
（1）根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注
销限制性股票事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。
（2）公司《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票 的 公 告 》 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-50。
期解锁条件成就的议案》
关联董事李仲泽、谢康德已回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：
（1）根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本次限制性
股票解锁事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。
（2）公司《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁
期解锁条件成就的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-52。
董事会定于 2023 年 8 月 2 日下午 14:30 在公司召开 2023 年第
二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 28 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公
-2-
告编号：2023-54。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
