证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-071
兴通海运股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日以邮件方
式发出召开第二届董事会第七次会议的通知。2023 年 7 月 17 日，第二届董事会
第七次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事
次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢
化学品船舶暨提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供
担保的公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公
司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《兴通海运股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-074）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《兴通海运股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2023-075）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件及备查文件
（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
