证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2023-092
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件形式送至公司全体董事，会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章程》及
《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平
湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期
符合归属条件的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年
第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合资格的激励对象为 35 人，
可归属的限制性股票数量为 14.748 万股。
关联董事石平湘、石思慧、傅铸红、张穗华回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属
期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-094）。
二、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的
议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，4 名激励对象已
离职、1 名激励对象当选监事，上述 5 名原激励对象不再具备继续参与本激励计
划的主体资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属并作废失效，涉
及限制性股票共计 3.54 万股。15 名激励对象的个人绩效考核评级为 B，对应个
人层面归属比例为 80%；6 名激励对象的个人绩效考核评级为 C，对应个人层面
归属比例为 0%，上述 21 名激励对象当期因个人绩效考核原因未能归属部分的限
制性股票不得归属并作废失效，涉及限制性股票共计 4.782 万股。此外，有 2 名
激励对象因个人原因自愿放弃本次归属，上述 2 名激励对象拟本次归属的限制性
股票不得归属并作废失效，涉及限制性股票共计 2.55 万股。
综上，本次未满足归属条件的限制性股票共计 10.872 万股不得归属并作废
失效。
关联董事石平湘、石思慧、傅铸红、张穗华回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票
的公告》（公告编号：2023-095）。
三、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过 2022
年年度分配方案，且 2022 年年度权益分派已于 2023 年 7 月 6 日实施完成，根据
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第三次临
时股东大会的授权，董事会同意将本激励计划授予的限制性股票的授予价格由
关联董事石平湘、石思慧、傅铸红、张穗华回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2023-096）。
四、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2022 年年度股东大会已审议通过 2022 年年度分配方案，且 2022
年年度权益分派已于 2023 年 7 月 6 日实施完成，根据《2023 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
董事会同意将本激励计划授予的限制性股票的授予价格由 41.36 元/股调整为
关联董事傅铸红回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2023-097）。
特此公告。
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