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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-050
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议
于 2023 年 7 月 17 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2023
年 7 月 12 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
（一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有
效期的议案》
公司于 2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
会授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行
A 股股票（以下简称“本次发行”）相关议案，鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即
将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性
和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，
有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，确认在原期限届满之日至本次议案经股东大
会审议通过之日期间本次发行的股东大会决议持续有效。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（二）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公
司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会授权董事会及董事会授权人
士全权办理本次发行相关事项的有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保
证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东大会延长本次发
行授权的有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，确认在原期限届满之日至
本次议案经股东大会审议通过之日期间本次发行的授权持续有效。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 8 月 3 日（星期四）召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
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