证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-073
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届
董事会第二次会议决议，现定于2023年8月2日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2023年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一.召开会议的基本情况
议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 2 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 2 日
（1）于2023年7月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二.会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大
会决议有效期的议案》
《关于提请公司股东大会延长授权董事会及
体事宜有效期的议案》
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。向特定对象发行股票涉及关联交易，关联股东
需回避表决。公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况
进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案具体内容详见公司于2023年7月18日登载于《证券时报》
《中国证券
报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三.会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人
持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件
和持股证明进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年7
月28日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东
可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附
件。
部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
会议联系电话：0377-69723888；传真：0377-69722888；
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
四.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五.备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
—15:00。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席飞龙汽车部件
股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的议案》
《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其
宜有效期的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：
说明：
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。
公章。
附件3：
股东登记表
截止 2023 年 7 月 26 日 15:00 交易结束时，我单位（个人）持有“飞龙股份”
（002536）股票__________股，拟参加飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会。
姓名（或名称）： 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股份数： 联系电话：
日期： 年 月 日
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