吉视传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
吉视传媒股份有限公司
（股票代码：601929）
吉视传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
目 录
议案一、 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
议案三、关于审议公司监事会主席 2021 年年薪的议案..... 10
吉视传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料
会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会
规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，
特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会
召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，
参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入
会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益
和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，
每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要
的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容
与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权
不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
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表及列席人员情况；
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”
、“反对”
、“弃权”三
项中选择一项，并以打“√”表示。 对未填、错填、字迹
无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投
票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事
及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，
进行法律见证并出具法律意见。
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（一）现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 14：00 时
（二）网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
（三）现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长
春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中
心）21 楼会议室。
（四）主持人：褚春彦董事长
（五）参会人员：
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临
时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出
席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；
（六）会议审议的议案：
的议案；
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（七）会议议程：
表及列席人员情况；
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议案一、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
的议案
各位股东：
目前，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（2.23 元/股×
转股价格向下修正的条件。公司拟向下修正“吉视转债”转股
价格，现提交股东大会审议。可转债具体情况如下：
一、可转债基本情况
视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可[2017]2277 号）。2017 年 12 月 27 日，公司公开发行
了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9 号文同意，
公司 156,000 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代
码“113017”。
二、 本次向下修正转股价格的具体内容
根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》
”）的相关条款规
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定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票
在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的
较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
目前，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（2.23 元/股×
转股价格向下修正的条件。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投
资者权益，公司董事会提议向下修正“吉视转债”的转股价
格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高
于调整前“吉视转债”的转股价格（2.23 元/股），则“吉视
转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会
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根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的
转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手
续。
此议案已经 2023 年 7 月 17 日召开的公司第四届董事会
第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案二、关于审议公司董事长 2021 年年薪的议案
各位董事：
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导
小组批准，公司董事长 2021 年年度基本薪酬、绩效薪酬及
任期激励核定总额为 686,380 元（税前）
。
此议案已经 2023 年 7 月 17 日召开的公司第四届董事会
第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三、关于审议公司监事会主席 2021 年年薪的议案
各位监事：
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导
小组批准，公司监事会主席 2021 年年度基本薪酬、绩效薪
酬及任期激励核定总额为 583,420 元（税前）。最终发放金
额以实际任职期限为准。
此议案已经 2023 年 7 月 17 日召开的公司第四届监事会
第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四、关于审议修订公司章程的议案
各位股东：
为进一步完善公司内部治理结构，不断提升公司董事会、
监事会运转质量与效率，根据《公司法》、
《证券法》
、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，结合公司工作
实际，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。一是董事会
由 11 名董事调整为 9 名董事，同步修订董事人数“不足 2/3
（8 人）”时 2 个月内召开临时股东大会调整为“不足 2/3（6
人）”。二是监事会由 7 名监事调整为 5 名。具体修订内容如
下：
序号 修订前 修订后
第四十五条 第（一）项 董事人员不 第四十五条 第（一）项 董事人员
所定人数的 2/3 时（8 人）。 章程所定人数的 2/3（6 人）。
第一百○八条 董事会由 11 名董事 第一百○八条 董事会由 9 名董事
组成，其中独立董事 4 名。 组成，其中独立董事 4 名。
第一百四十七条 监事会由 7 名监事 第一百四十七条 监事会由 5 名监
组成，监事会设主席 1 人。 事组成，监事会设主席 1 人。
此议案已经 2023 年 7 月 17 日召开的公司第四届董事会
第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现
提请股东大会审议。
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