证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-053 号
楚天科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2023
年 7 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 11 日通知全体监事。应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的
有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司 2022 年利润分配方案已经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大
会审议通过，公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，符合《上市
公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》
”）等法律、法规的要求以及《2021
年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》
”）的相关规定，且
本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》
公司本次调整发行股份购买资产发行价格和发行数量是基于公司 2022 年利润分
配方案已经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过而进行的调整，
本次调整事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的要求以及公司
《发行股份购买资产报告书（草案）
（注册稿）
》的相关规定。本次调整事项属于公司
损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司对发行股份购买资产发行价格和发行数量进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
本次调整不涉及对本次交易的交易对象、交易标的及交易价格进行调整，亦不涉
及本次募集配套资金的调整，仅根据本次交易的发行价格调整机制对本次发行股份及
支付现金购买资产的发行价格进行调整，并相应调整发行股份数量，不构成《重组管
理办法》规定的对交易方案的重大调整。
因此，监事会一致通过公司本次调整不构成交易方案重大调整的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会
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