证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-063
新疆冠农股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2023 年 7 月 10 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
（三）本次会议于 2023 年 7 月 17 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年预计提供担保的议案》
为支持子公司的生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设的顺利开展
及公司经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意自 2023
年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司为以下公司向银
行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 25.76 亿元的
连带责任担保。具体如下：
序号 担保方 被担保方 担保额度（亿元） 备注
合计 25.76
中流动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用。
生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次
公司提供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上
的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额
度。
收益提供反担保。
再另行提交董事会、股东大会审议。
笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<商品类衍生业务套期保值管理制度>的议案》
为规范公司商品类衍生业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现
稳健经营，同意公司《新疆冠农股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度
（2023 年修订）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于 2023 年度金融衍生业务套期保值计划的议案》
为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：
司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。
外汇类衍生业务保证金规模不超过 0.6 亿元。上述额度可循环使用，期限为自股
东大会审议通过之日起 12 个月内。授权公司经理层在上述额度范围内实施具体
相关事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四） 审议通过《关于全资子公司拟实施土地开发项目的议案》
同意全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司实施 10,316 亩土地开发项
目；同意公司对新疆冠农数字农业科技有限公司增资扩股 1,600 万元用于实施该
项目；同意授权公司经理层负责具体办理土地开发和增资的全部相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过《关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案》
同意公司以不超过 42,969.28 万元投资建设番茄制品加工项目；同意公司出
资 2 亿元设立全资子公司新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册
核准备案为准）作为该项目建设和运营主体，出资方式为以公司持有的新疆红果
农业开发有限公司 1,000 万元股权出资 1,000 万元，1.9 亿元以货币资金方式按
项目进度出资；同意授权经理层负责具体办理该项目建设的全部事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司监事会
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公司第七届监事会第二十次会议决议
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