证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2023-021
青岛港国际股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
（以下简称“《公司章程》”）
知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》
规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，除关联董事回避表决
外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经有效表决，本次会议表决通过了《关于转让青岛港董家口港区综合物流堆
场一期工程资产的议案》，同意公司向青岛港（集团）港务工程有限公司出售董
家口港区综合物流堆场一期工程资产，交易价格为人民币 10,307.37 万元（不含
增值税，含增值税价格为人民币 11,249.31 万元）。
关联董事苏建光、李武成、张保华、王芙玲及薛宝龙均已回避表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司出
售资产暨关联交易公告》（公告编号：临 2023-023）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司转让青岛港董家口港区综合物流
堆场一期工程资产，系公司业务发展需要，有利于提升公司资产使用效率，符合
有关法律、法规及规范性文件的规定。该关联交易事项系按照市场原则进行，交
易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及
非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的
情形；交易协议内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；本次交易选聘的
评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；该议案的表决程序符
合有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进
行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
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青岛港国际股份有限公司独立董事意见
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青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
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