云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-042
云南铝业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第
二十四次会议通知于 2023 年 7 月 7 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2023 年 7 月 17 日（星期一）以现场方式召开。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事鲍卉芳女士因事请假，
委托独立董事汪涛先生代为表决。
（四）公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于选举冀树军先生为公司董事长的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举冀树军
先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满之日
止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于选举公
司董事长及董事长代行总裁职责的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于更换公司董事会专门委员会成员的议案》
根据工作需要，公司董事会补选冀树军先生为公司第八届董事会战略委员会委员（主
任委员）、提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于董事会授权公司董事长代行总裁职责的议案》
鉴于目前公司总裁职位暂时空缺，为确保公司生产经营等各项工作顺利开展，根据《公
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司章程》等相关规定，公司董事会授权董事长冀树军先生在总裁职位空缺期间代行总裁职
责。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于选举公
司董事长及董事长代行总裁职责的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
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