证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-062
新疆冠农股份有限公司
第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2023 年 7 月 10 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
（三）本次会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年预计提供担保的议案》（详见 2023 年 7 月 18 日上
海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2023 年预计担保的公
告》，公告编号：临 2023-057）
为支持子公司的生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设的顺利开展及
公司经营目标的实现，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意自 2023 年第二
次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司为以下公司向银行等金融机
构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 25.76 亿元的连带责任担保。
具体如下：
序号 担保方 被担保方 担保额度（亿元） 备注
合计 25.76
动资金借款可在担保额度和担保期限以内循环使用。
经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提
供担保的子公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅
能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
提供反担保。
行提交董事会、股东大会审议。
外担保需经公司董事会及股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<商品类衍生业务套期保值管理制度>的议案》
（详见
衍生业务套期保值管理制度（2023 年修订）》
为规范公司商品类衍生业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳
健经营，同意公司《新疆冠农股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理制度（2023
年修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2023 年度金融衍生业务套期保值计划的议案》（详见 2023
年 7 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于金融衍生
业务套期保值计划的公告》，公告编号：临 2023-058）
为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：
有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生业务。
亿元（含期权费用），其中：商品类衍生业务保证金规模不超过 4.88 亿元，外汇类
衍生业务保证金规模不超过 0.6 亿元。上述额度可循环使用，期限为自股东大会审
议通过之日起 12 个月内。授权公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司拟实施土地开发项目的议案》（详见 2023 年 7
月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于全资子公司拟
实施土地开发项目的公告》，公告编号：临 2023-059）
同意全资子公司新疆冠农数字农业科技有限公司实施 10,316 亩土地开发项目；
同意公司对新疆冠农数字农业科技有限公司增资扩股 1,600 万元用于实施该项目；
同意授权公司经理层负责具体办理土地开发和增资的全部相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于投资建设番茄制品加工项目暨设立子公司的议案》（详见
资建设番茄制品加工项目暨成立子公司的公告》，公告编号：临 2023-060）
同意公司以不超过 42,969.28 万元投资建设番茄制品加工项目；同意公司出资 2
亿元设立全资子公司新疆红番食品科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备
案为准）作为该项目建设和运营主体，出资方式为以公司持有的新疆红果农业开发
有限公司 1,000 万元股权出资 1,000 万元，1.9 亿元以货币资金方式按项目进度出资；
同意授权经理层负责具体办理该项目建设的全部事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2023 年
年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2023-061）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
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公司第七届董事会第二十次（临时）会议独立董事意见
? 报备文件
公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议
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