证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-038 号
中储发展股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会会议通知于 2023
年 7 月 12 日以电子文件方式发出，会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决的方式
召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于为天津滨海中储物流有限公司提供担保的议案》
天津滨海中储物流有限公司（以下简称“滨海中储”）为公司持股 20.74%的
参股企业（天津食品集团有限公司持股 40.26%，CLH86(HK)limited 持股 39%）。
经研究，同意三方股东同时按持股比例为滨海中储贷款（当前余额 2.38 亿
元）提供担保，其中：中储股份担保金额为 4,936.12 万元，担保期限至滨海中
储重新办理土地建筑物抵押为止。授权公司管理层办理具体对外担保事项（包括
但不限于签署相关合同、协议等）。
本次交易为关联交易，关联董事王天兵先生、王炜阳先生对该议案回避了表
决。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为天津滨海中储物流有限公
司提供担保的公告》（临 2023-039 号）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。
该议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2023 年 8 月 2 日上午
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》（临 2023-040 号）。
该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
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