证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-066
债券代码：136821 债券简称：16 中安消
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董
事王蕾女士的书面辞职报告，因个人原因，王蕾女士申请辞去公司非独立董事及
董事会专门委员会相关委员的职务，王蕾女士的辞任不会导致公司董事会成员低
于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王蕾女士辞职后将不在
公司及子公司担任任何职务。
王蕾女士在任职期间，为公司的经营发展发挥了积极作用。公司及董事会对
王蕾女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意公司董事会提名高琼芳女士为公司
董事会非独立董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。此
议案尚需提交公司股东大会审议。候选人简历详见附件。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
二〇二三年七月十七日
附件 1：候选人简历
高琼芳，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2012
年 4 月至今历任深圳市安防投资（中国）有限公司总裁办主任、副总裁职务，现
担任深圳市安防投资（中国）有限公司副总裁。
高琼芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
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