航天信息股份有限公司
航天信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特
制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事
宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人
（以下简称“股东”
）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规
则》的有关规定。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公
司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票
表决的，以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东大会秘书处
航天信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程
时间：2023 年 7 月 24 日
地点：航天信息园
序号 会议内容
航天信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
关于与航天科工财务有限责任公司
签订金融服务协议的议案
各位股东、股东代表：
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团
财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）中“财务公司
与上市公司发生业务往来应当签订金融服务协议，并查阅上市公司
公开披露的董事会或者股东大会决议等文件”的要求，公司对拟签
订的《航天科工财务有限责任公司金融服务协议》进行了修订，现
重新提请股东大会审议。
拟签署的金融合作协议的主要内容为：
务，以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务
业务。其中财务公司将通过“内部账户”向公司提供存款和结算服
务；
额的 40%（含，原协议为 50%），货币资金余额不含公司的募集资金；
款规定的基准利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单
位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团
公司各成员单位同种存款所定利率；公司在财务公司的贷款利率不
高于国有商业银行向公司提供的同种类贷款服务所适用的利率；除
存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国有商
业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产
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生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；
资产负债风险，满足公司支付需求；
由于财务公司是公司的关联方，此项金融合作协议构成关联交
易。为规范公司的关联交易，保护广大股东的合法权益，根据《股
票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司
将与财务公司签署《金融合作协议》，对公司享有的服务种类作相关
约定，并明确风险控制措施及财务公司所承担的责任。
请审议。
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航天信息股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，航天信息股份有
限公司第八届董事会第十一次会议已审议通过“关于选举韩菲女士
为公司独立董事候选人的议案”
，现提交股东大会审议。
请审议。
附件：韩菲女士简历
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航天信息股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料
附件：
韩菲女士简历
韩菲，女，1977 年 11 月生，中国国籍，美国康涅狄格大学管
理学（会计方向）博士，财政部国际化高端会计人才（第一期）
。主
要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司股权估值，公司内
部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金
融中介机构等。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管
理、内部审计等方面的项目咨询活动。现任北京国家会计学院审计
系主任、副教授、硕士生导师，兼任北京师大资产经营有限公司外
部监事，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席。
除上述简历披露的任职关系外，韩菲女士与本公司或本公司的
控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有
本公司股份，韩菲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
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