证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-044
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于 2023 年 7 月 17 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 11 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）
、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》
监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，将智能电网故障监测与
自动化产品升级项目的部分闲置生产场地用于磁阻电机业务，可以提高公司生产
场地的使用效率，同时解决了磁阻电机业务对生产场地的需求问题，不会对公司
产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2023-043）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
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