股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2023-081 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议通知于
短信等形式向各位监事发出。会议于 2023
年 7 月 17 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人,
实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》
、《公司章程》的规定。
会议由监事会主席冯小军先生主持。
二、监事会会议审议情况
换届选举股东监事的议案》
。
公司第八届监事会任期已于 2023 年 5 月 21 日届满,根据《公司
法》和《公司章程》的规定,公司控股股东推荐李毛毛先生、吕良先
生、贾廷岩女士为第九届监事会股东监事候选人,公司职工代表大会
选举崔健先生、张慧女士为职工监事直接进入第九届监事会,各股东
监事候选人及职工监事的简历附后。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议,并将采用累
计投票制方式进行选举。
三、备查文件
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
附件:监事候选人简历
一、股东监事
高级会计师,注册会计师。2012 年毕业于安徽财经大学企业管理专业。
历任中色(宁夏)东方集团有限公司财务部会计、中色(宁夏)
东方集团有限公司特材分公司计财科副科长、科长,石嘴山市有色金
属化工供销公司计财科科长,西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司
财务部副部长、部长,宁夏中色新材料有限公司财务部副部长、部长,
宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长、财务负责人,中色(宁夏)
东方集团有限公司财务部副部长。现任中色(宁夏)东方集团有限公
司财务部部长。
与控股股东及实际控制人的关联关系:中色(宁夏)东方集团有
限公司财务部部长;
持有上市公司股份数量:0 股;
是否为失信被执行人:否;
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:
否;
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是
师。2007 年毕业于西安科技大学电子与科学技术专业。
历任宁夏星日电子有限公司技术员,宁夏东方钽业股份有限公司
计划企管部主办;中色(宁夏)东方集团有限公司办公室主办,发展
部主办、高级主管。现任中色(宁夏)东方集团有限公司发展部副部
长。
与控股股东及实际控制人的关联关系:中色(宁夏)东方集团有
限公司发展部副部长;
持有上市公司股份数量:0 股;
是否为失信被执行人:否;
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:
否;
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
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市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是
年毕业于中央广播电视大学法学专业。
历任宁夏星日电子有限公司财务人员,宁夏东方钽业股份有限公
司审计部高级主管,中色(宁夏)东方集团有限公司审计部专员。现
任中色(宁夏)东方集团有限公司审计部副部长。
与控股股东及实际控制人的关联关系:中色(宁夏)东方集团有
限公司审计部副部长;
持有上市公司股份数量:0 股;
是否为失信被执行人:否;
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:
否;
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
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二、职工监事
业于宁夏大学工商管理学专业。
现任宁夏东方钽业股份有限公司宇发高温材料分公司销售,党支
部纪检委员、分工会主席。
与控股股东及实际控制人的关联关系:无;
持有上市公司股份数量:0 股;
是否为失信被执行人:否;
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:
否;
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
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夏大学英语专业。
现任宁夏东方钽业股份有限公司采购部采购员,分工会主席。
与控股股东及实际控制人的关联关系:无;
持有上市公司股份数量:0 股;
是否为失信被执行人:否;
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分:
否;
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是