东方钽业: 公司第八届监事会第二十二次监事会会议决议公告

股票代码：000962   股票简称：东方钽业   公告编号：2023-081 号
          宁夏东方钽业股份有限公司
     第八届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  宁夏东方钽业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议通知于
                   短信等形式向各位监事发出。会议于 2023
年 7 月 17 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》
                     、《公司章程》的规定。
会议由监事会主席冯小军先生主持。
  二、监事会会议审议情况
换届选举股东监事的议案》
           。
  公司第八届监事会任期已于 2023 年 5 月 21 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，公司控股股东推荐李毛毛先生、吕良先
生、贾廷岩女士为第九届监事会股东监事候选人，公司职工代表大会
选举崔健先生、张慧女士为职工监事直接进入第九届监事会，各股东
监事候选人及职工监事的简历附后。
  本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并将采用累
计投票制方式进行选举。
  三、备查文件
         宁夏东方钽业股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
     一、股东监事
高级会计师，注册会计师。2012 年毕业于安徽财经大学企业管理专业。
     历任中色（宁夏）东方集团有限公司财务部会计、中色（宁夏）
东方集团有限公司特材分公司计财科副科长、科长，石嘴山市有色金
属化工供销公司计财科科长，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司
财务部副部长、部长，宁夏中色新材料有限公司财务部副部长、部长，
宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长、财务负责人，中色（宁夏）
东方集团有限公司财务部副部长。现任中色（宁夏）东方集团有限公
司财务部部长。
     与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有
限公司财务部部长；
     持有上市公司股份数量：0 股；
     是否为失信被执行人：否；
     是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：
否；
     是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                             《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
师。2007 年毕业于西安科技大学电子与科学技术专业。
     历任宁夏星日电子有限公司技术员，宁夏东方钽业股份有限公司
计划企管部主办；中色（宁夏）东方集团有限公司办公室主办，发展
部主办、高级主管。现任中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副部
长。
     与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有
限公司发展部副部长；
     持有上市公司股份数量：0 股；
     是否为失信被执行人：否；
     是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：
否；
     是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                             《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
年毕业于中央广播电视大学法学专业。
     历任宁夏星日电子有限公司财务人员，宁夏东方钽业股份有限公
司审计部高级主管，中色（宁夏）东方集团有限公司审计部专员。现
任中色（宁夏）东方集团有限公司审计部副部长。
     与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有
限公司审计部副部长；
     持有上市公司股份数量：0 股；
     是否为失信被执行人：否；
     是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：
否；
     是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                             《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
     二、职工监事
业于宁夏大学工商管理学专业。
     现任宁夏东方钽业股份有限公司宇发高温材料分公司销售，党支
部纪检委员、分工会主席。
     与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
     持有上市公司股份数量：0 股；
     是否为失信被执行人：否；
     是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：
否；
     是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                             《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
夏大学英语专业。
     现任宁夏东方钽业股份有限公司采购部采购员，分工会主席。
     与控股股东及实际控制人的关联关系：无；
     持有上市公司股份数量：0 股；
     是否为失信被执行人：否；
     是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：
否；
     是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                             《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是