证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-076
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第五十一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 7 月 14 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 10 日以传真或电子邮件方式
送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7
人，以通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与
表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设
立全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同 意 公 司 分 别 在 英 属 维 尔 京 群 岛 设 立 全 资 子 公 司 HAISCO
INVESTMENT LIMITED（拟用名称，中文名称：海思科投资股份有限公
司），注册资本 5 万美元；在中国香港设立全资子公司 HAISCO （HONG
KONG） HOLDINGS CO., LIMITED（拟用名称，中文名称：海思科（香
港）控股有限公司），注册资本 5 万美元。
上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记
为准。
二、审议通过了《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
因公司经营发展需要，公司拟调整全资子公司股权架构。因全资
子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对
公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股
东利益，符合公司发展需求。
公司拟：
药有限公司 100%股权，交易价格为名义转让价格 1 元人民币。交易
完成后, 成都海思科医药有限公司由公司二级全资子公司变为公司
一级全资子公司。
有限公司，交易价格为 3,200 万元人民币。交易完成后, 西藏海思科
制药有限公司由公司一级全资子公司变为公司二级全资子公司。
科医药有限公司，交易价格为 100 万元人民币。交易完成后, 上海海
思盛诺医药科技有限公司由公司一级全资子公司变为公司二级全资
子公司。
司 100%股权，交易价格为 26,000 万元人民币。交易完成后, 沈阳海
思科制药有限公司由公司二级全资子公司变为公司一级全资子公司。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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