证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-031
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）
会议通知及会议议案材料于 2023 年 7 月 13 日以专人送达、电子邮件和电话通知
等方式送达第九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式
于 2023 年 7 月 17 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生以通讯方式主
持，董事肖宁先生、钱正先生、徐磊先生、方丽女士、张萍女士、王作全先生、
胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议
案》
为满足公司经营发展需要，同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割
厂库的资质，授权公司经营管理层及相关部门提交申请材料，并办理其他相关事
宜。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
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