证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2023-033
深圳市财富趋势科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议
深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件的方式通知各位董
事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 7 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长黄山先生主持；公司高
级管理人员列席了会议。
会议经与会董事投票表决，通过了以下议案：
一、 审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》
为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，将在中国银行股份有
限公司武汉市直支行新增一个超募资金账户，并将签订相应监管协议，用于超募
资金的存放和使用。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的要求规范使用募集资金。公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
公司于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
税），预计共派发现金红利 46,669,000 元。以总股本 93,338,000 股为基数，向
全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 37,335,200 股，转增后公司总股本变更为
截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由
根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程做
出如下修订：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 9333.8 万元 13067.32 万元
第二十条 公司的股份总额为 第二十条 公司的股份总额为
有股份均为普通股。 所有股份均为普通股。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，
并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及
《公司章程》的备案等手续。
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