证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－059 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的提案》经公司
（三）会议召开的合法、合规性
公司2023年度第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》和
《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年8月2日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年8
月2日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2023年7月25日
（七）出席对象
有限责任公司深圳0分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联
交所发布的有关公告。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限
公司重组上市的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限
公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限
公司重组上市方案的议案》
《关于<中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联
的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限
公司重组上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限
析的议案》
《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性的说明的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限
公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
《关于本次分拆后上市公司能够保持独立性及持续经营能力
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员及其关联方于分拆子公司湖南
中联重科智能高空作业机械有限公司持股的议案》
《关于授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关
事宜的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2023年2月6日、2023年6月30日、
《上海证券报》
、《证券时报》、
《证券日报》
、巨潮资讯网披露，内容详见《中联重科股份有限公司
第六届董事会2023年度第一次临时会议决议公告》
（公告编号：
、《中联重科股份有限公司第七届董事会第一次会议
决议公告》（公告编号：2023－049号）
、《中联重科股份有限公司第
七届董事会2023年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023
－054号）及《中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联
重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案（修订稿）》等公
告。
（三）特别强调事项
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案第13.00项为普通
决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议议案第1.00项到第12.00项时，相关关联股东应回避表决。
投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不
接受电话预先登记；
托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手
续。
（二）登记时间
（三）登记地点
长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室
（四）会议联系方式
联系电话： 0731-88788432
传 真： 0731-85651157
联系人：胡昊
通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办
公室
邮政编码：410013
电子邮箱：157@zoomlion.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的
通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13：00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2023 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
提案编
码 提 提案名称 同意 反对 弃权
案名称
非累积投票提案
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智
案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智
相关法律、法规规定的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智
的议案》
《关于<中联重科股份有限公司关于分拆
所属子公司湖南中联重科智能高空作业
机械有限公司重组上市的预案（修订
稿）>的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智
上市公司分拆规则（试行）>的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智
能高空作业机械有限公司重组上市的背
景及目的、商业合理性、必要性及可行
性分析的议案》
《关于本次分拆履行法定程序的完备
的说明的议案》
《关于分拆所属子公司湖南中联重科智
于维护股东和债权人合法权益的议案》
《关于本次分拆后上市公司能够保持独
立性及持续经营能力的议案》
联方于分拆子公司湖南中联重科智能高
空作业机械有限公司持股的议案》
《关于分拆形成的新公司具备相应的规
范运作能力的议案》
《关于授权董事会及董事会授权人士办
理公司本次分拆相关事宜的议案》
《关于选举第七届董事会非独立董事的
议案》
注 ：
作出投票指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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