证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-024
杭州微光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月 11 日以电子
邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）
的通知，会议于 2023 年 7 月 17 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈梦晖先生、沈建新先生
以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长
何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于
防范和降低由于原材料价格变动带来的市场风险，董事会同意公司继续开展商品期货套期保
值业务，12 个月内对合计不超过 10,000 吨铜、铝进行套期保值，铜期货、铝期货合计持仓
合约金额不超过人民币 1 亿元。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述
数量及金额范围内行使相关决策权，该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过
之日起 12 个月有效。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。
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公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会认为，公司继续开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的
影响。董事会同意公司继续开展外汇套期保值业务，业务规模不超过 1.2 亿美元或其他等值
货币金额，有效期内前述额度可循环滚动使用，即在任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过该投资额度。便于业务开展，董事会提请股东大会授权
公司董事长在上述金额范围内行使相关决策权。该业务有效期及授权期限自本议案经股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-027）。
公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会认为，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资可以提高闲
置自有资金使用效率，增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报，董事会同意在
安全第一、操作合法合规、保证日常经营及主营业务发展不受影响的前提下，公司及子公司
使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，总额不超过人民币 10 亿元，其中证券投
资不超过人民币 5,000 万元。委托理财单笔购买金额不超过人民币 5,000 万元。便于业务开
展，董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权。该业务有效期及授权期限自
本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编
号：2023-028）。
公司独立董事对此发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
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三、备查文件
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十八日
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