证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-043
中文在线集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第四届董
事会第二十五次会议于 2023 年 7 月 14 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍
和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2023 年 7 月 9 日以电子邮
件的形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理
人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯
方式投票表决，一致形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况专项报告的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了关于
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金账户余额
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2016 年度非公开发行股票
募集资金使用情况专项报告报告》；截至目前，公司 2016 年度非公开发行股票
募集资金已经按规定用途使用完毕，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2016 年
度非公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。公司独立董事对此
议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
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