验 资 报 告
中汇会验[2023]8409号
美的集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2023年6月21日止根据《美的集团股份有限
公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“该激励计划”）而向激
励对象授予限制性股票募集资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要
求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东
及贵公司的责任。我们的责任是出具真实、合法的验证报告。我们的审验是依据
《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次限制性股票激励计划实施前股本总额为人民币7,022,181,291.00
元，划分为每股面值人民币1元的股份7,022,181,291.00股，其中股权激励限售股
人民币47,712,334.00元，划分为每股面值人民币1元的股份47,712,334.00股。根
据贵公司2023年第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2023年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，拟向416名激励对象授予1,837.50万股
限制性股票，授予价格为每股人民币28.39元，股票来源为贵公司回购专用证券账
户回购的股票。
贵公司于2023年6月20日在获得所有必须的审批后，实际向415名激励对象定
向发行18,325,000.00股（原计划向416位激励对象定向发行18,375,000.00股限制
性股票，因有1名激励对象自动放弃认购，涉及股数50,000.00股）限制性普通股，
每股面值为人民币1元，考虑分红事宜，发行价格调整为每股人民币25.89元/股。
经我们审验，截至2023年6月21日止，贵公司已向415名特定对象发行限制性
普通股18,325,000.00股,发行价格为每股人民币25.89元,募集资金总额为人民币
次发行股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票，故贵公司股本总额不变，
增加股权激励限售股人民币18,325,000.00元，减少库存股（即无限售条件的流通
股）人民币18,325,000.00元。
同时我们注意到，贵公司本次限制性股票激励计划实施前股本总额为人民币
截止日为2023年1月17日），并于2023年3月31日出具中汇会验[2023]2308号验资
报告的股本为人民币6,997,156,339.00元，以及自2023年1月18日至2023年6月21
日期间,贵公司因股票期权自主行权且已完成登记增加的股本人民币
本验资报告供贵公司申请办理股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验
资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后
果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.注册资本及股本变更前后对照表
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2023 年 6 月 30 日
附件 1
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年06月21日止
被审验单位名称：美的集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
一、限售条件流通股/非流
通股
高管锁定股 91,508,578.00 1.30% 91,508,578.00 1.30% 91,508,578.00 1.30% 91,508,578.00 1.30%
股权激励限售股 47,712,334.00 0.68% 66,037,334.00 0.94% 47,712,334.00 0.68% 18,325,000.00 66,037,334.00 0.94%
首发前限售股 2,363,601.00 0.03% 2,363,601.00 0.03% 2,363,601.00 0.03% 2,363,601.00 0.03%
二、无限售条件流通股 6,880,596,778.00 97.98% 6,862,271,778.00 97.72% 6,880,596,778.00 97.98% -18,325,000.00 6,862,271,778.00 97.72%
合 计 7,022,181,291.00 100.00% 7,022,181,291.00 100.00% 7,022,181,291.00 100.00% - 7,022,181,291.00 100.00%
附件 2
验资事项说明
一、基本情况
美的集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）系深圳证券交易所上市的股份有限公司，
股票简称“美的集团”，股票代码“000333”，公司注册地：广东省佛山市顺德区北滘镇美
的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼。统一社会信用代码为 91440606722473344C。
贵公司本次限制性股票激励计划实施前股本总额为人民币 7,022,181,291.00 元，其中
股权激励限售股人民币 47,712,334.00 元。2023 年 4 月 27 日，根据贵公司第四届董事会第
十五次会议审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，
本次发行后贵公司股本总额保持不变，其中股权激励限售股变更为人民币 66,037,334.00 元。
二、新增资本的出资规定
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2023 年 4 月 27 日，第四届监事会第九
次会议对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象人员名单进行了核查。
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《美的集团股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》等该激励相关的议案。本次计划拟授予 416 名激励对象
票的价格为 28.39 元/股，股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票。
年制定股票激励计划授予日的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事
项的议案》和《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格和授予价格的议案》，确定本次
限制性股票的授予日为 2023 年 6 月 20 日，并同意本次授予价格由 28.39 元/股调整为 25.89
元/股。
同日，贵公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》、《关于确定公司 2023 年限制性股票激励计划授予日的议案》和
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，对贵公司 2023 年限制性股
票激励计划的调整事项进行了核实。鉴于该激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，
拟授予 416 名激励对象 1,837.5 万股，授予价格为每股人民币 25.89 元。
三、审验结果
截至 2023 年 6 月 21 日止，贵公司完成了对 415 名激励对象定向发行 18,325,000.00 股
限制性普通股，股票来源为贵公司回购专用证券账户回购的股票，发行价格为每股人民币
公司在中国农业银行股份有限公司顺德跃进支行，账号为 44477701040011691 的银行账户内。
本次发行后贵公司股本总额不变，增加股权激励限售股人民币 18,325,000.00 元，减少
库存股（即无限售条件的流通股）人民币 18,325,000.00 元。
截至 2023 年 6 月 21 日止，贵公司注册资本及股本人民币 7,022,181,291.00 元，其中
股权激励限售股票变更为人民币 66,037,334.00 元。
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