西安高压电器研究院股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
“公司”）召开第一届董事会第十五次会议，我们作为公司的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》
《西安高压电器研究院股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《西安高压电器研究院股份有限公司独立
董事工作办法》等规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第
十五次会议审议的相关事项发表意见如下：
（一）关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
经过审慎核查，我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司拟使用最高额度不超过 7.9
亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动
使用的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资
金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高
额度不超过 7.9 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。。
（二）关于公司经理层成员 2022 年度考核结果及薪酬兑现方案的议
案
经过审慎核查，我们认为：董事会审议表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。经理层成员 2022 年度考核结果
及薪酬兑现方案符合公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
等制度的规定，并充分考虑了公司利润、营业收入及经营情况，薪酬水
平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司经理层成员 2022 年度考核结果及薪酬兑现方案。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于第
一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李 玲签字：
沈 江签字：
张 蕾签字：
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