证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-81
山东高速路桥集团股份有限公司
关于2023年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十二次会议审议通过。
（三）股东大会召开日期及时间：2023 年 7 月 24 日(星期一)14:30
时
（四）股权登记日：2023 年 7 月 18 日(星期二)
（五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥
集团股份有限公司四楼会议室
二、增加临时提案的情况说明
司”）在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》。2023 年 7 月 14 日，公司控股股东山东高速集团有限公
司（以下简称“高速集团”，持有公司 49.75%股份）提出临时提案并书面
提交公司董事会，提议将《关于补选监事候选人的议案》以临时提案的方
式提交公司 2023 年第三次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第
九届监事会第三十一次会议审议通过。
三、临时提案内容
《关于补选监事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成。鉴于监事会主
席王爱国先生辞职，公司监事会人数未达到《公司章程》规定，监事会决
定提名王林洲先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任
期一致。
上述提案内容详见 2023 年 7 月 15 日《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
九届监事会第三十一次会议决议公告》
。
四、提案资格审查情况
经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交股东大会临时提案的
资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议
事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
五、股东大会其他事项
除上述变动外，公司 2023 年第三次临时股东大会的召开日期、时间、
地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通
知详见公司 2023 年 7 月 15 日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东
大会的补充通知》。
六、备查文件
高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年第三次临时
股东大会临时提案的函》
。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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