证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-064
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议通知
于 2023 年 7 月 11 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2023 年 7 月 14 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及
有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，同意将
董事会成员人数由 9 人减至 7 人，并对《公司章程》相关条款进行修订。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
董事会同意根据修订后的《公司章程》，对《董事会议事规则》有关条款作
相应修订。该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
选人的议案》
出席会议董事对每位非独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，具体表决
结果如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行选
举。
具体内容详见 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
出席会议董事对每位独立董事候选人提名事项进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议并采取累积投票制进行选
举。
具体内容详见 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司 2023 年 7
月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司首次公开发行股票募投项目“营销及服务网络建设项目”已实施完成，
董事会同意将该项目结项并注销该募集资金专项账户。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。中泰证券股份有限公司出具
了核查意见。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
鉴于上述部分议案需要提请股东大会审议，董事会提议公司 2023 年 7 月 31
日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、备查文件
分募投项目结项并注销专项账户的核查意见；
特此公告。
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