证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-037
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开
第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，
同意聘任周传艺女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
周传艺女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备
履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0451-86700666-1506
传真：0451-86705370-4110
电子邮箱：ir@sayyas.com
联系地址：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
附件：周传艺简历
周传艺，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
具有证券从业资格、中级管理会计师、深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任
职于中华联合财产保险股份有限公司、国金证券股份有限公司、民生证券股份
有限公司；自2023年2月起至今，担任哈尔滨森鹰窗业股份有限公司证券事务高
级主管。
截至本公告披露日，周传艺女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定。
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