证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-045
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 7 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
股份 346,405,741 股，占公司总股份的 10.0655 %。其中除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简
称“中小股东”）共 15 人，代表股份 349,800 股，占公司总股份的 0.0101%。
（1）出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份
（2）通过网络投票出席本次股东会议的股东 14 人，代表股份 342,200 股，
占公司总股份的 0.0099％。
席会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
（六）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
（七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 346,294,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；
反对 91,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 20,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
其中，中小股东表决结果：同意 238,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 68.2104％；反对 91,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0435％；弃
权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案获出席会议股东表决通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海市协力（苏州）律师事务所黄昕律师、赵胜律师现场见
证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
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