招商蛇口: 第三届董事会2023年第四次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2023-088
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第
四次临时会议通知于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管
理人员。2023 年 7 月 14 日会议以通讯方式举行,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的议案
详见公司今日披露的《关于调整为参股子公司提供关联担保相关事项的公告》。
二、关于子公司为会展运营提供担保的议案
详见公司今日披露的《关于子公司为会展运营提供担保的公告》。
三、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
董事会同意公司于 2023 年 7 月 31 日在深圳蛇口召开 2023 年第二次临时股东大会，
详见公司今日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
议案一因涉及关联担保，关联董事张军立、刘昌松、罗立回避了表决，非关联董事
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以 9 票同意，
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十五日

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